I got scammed also. They use AML as their magic buzz word. They will keep your funds and hide behind their ToS, which are illegal cause they gave no official Data Protection Officer, no official AML officer. They just use their ToS to steal your funds. Stay away from this exchange, they target anyone and hide with template emails and bogus ToS.
Обмен 50k грн на USDT. После отправки средств, на следующий день, получаю письмо от администрации мол: "В связи с высокой оценкой риска..." снимите свое лицо на видео, свой паспорт, откройте банковский аккаунт, сделайте выписку, откройте кошелек, докажите что он ваш. Я говорю что не хочу, а они угрожают что не вернут мои деньги.
Если вы хотите тратить свои время и нервы на выяснения кто, кому, что должен — WELCOME. Если время и нервы вам дороже, поищите другой обменник.
upd: пришлось пройти проверку
Совершил обмен на сайте, выслал USDT, прислали UAH. Через время отправитель запросил средства обратно и банк заблокировал их, в поддержки обвинили меня))
"Прекрасный сервис"
Это не обменник, это чистый скам, кидают на деньги. Сутки назад перевел им свои деньги для обмена, ничего не сделали и кормят обещаниями. Не связывайтесь с этим обменником!
Пользуюсь услугами сервиса с лета прошлого года и в основном по направлению крипто - карта EUR. Пару раз были маленькие задержки, но в целом всё отлично. Особая благодарность ихней Поддержке - на высоте!